FATF اعلام کرده است که ایران تا زمان اجرای کامل برنامه اقدام، به ویژه در مورد شفافیت کنوانسیون‌های پالرمو و TF، در فهرست کشورهای پرخطر (فهرست سیاه) باقی خواهد ماند.

FATF: عدم پذیرش «پالرمو» با حق تحفظ‌های ایران؛ اعمال اقدامات مقابله‌ای ادامه یابد

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) روز جاری (۲۴ اکتبر ۲۰۲۵)، پس از بررسی گزارش ایران درباره روند پیوستن به کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)، اعلام کرد که این مصوبه را به رسمیت نمی‌شناسد.

این نهاد بین‌المللی در وب‌سایت رسمی خود، با اشاره به ارائه گزارش تصویب پالرمو توسط ایران در سپتامبر ۲۰۲۵، تصریح کرد که حق تحفظ‌های ایران در مورد این کنوانسیون بیش از حد گسترده بوده و انطباق داخلی تهران با استانداردهای FATF را تأمین نمی‌کند.

تأیید روایت غربی‌ها در تقابل با قطعنامه‌های هسته‌ای

در یک موضع‌گیری سیاسی و ژئوپلیتیک، FATF قرائت مشترک ایران، چین و روسیه را در خصوص عدم بازگشت قطعنامه‌های شورای امنیت علیه تهران نپذیرفت. این گروه با همسویی با روایت‌های غربی، به تمامی حوزه‌ها یادآوری کرده است که در راستای مقابله با ریسک‌های تامین مالی اشاعه (Proliferation Financing) ناشی از ایران، موظف به اجرای استانداردهای FATF هستند.

 

 

 

ابقای ایران در فهرست سیاه و لزوم اعمال اقدامات مقابله‌ای

FATF بار دیگر تأکید کرده که ایران همچنان بخش عمده‌ای از برنامه اقدام خود را که از سال ۲۰۱۶ تعیین شده، اجرا نکرده است. در نتیجه، ایران تا زمان تکمیل کامل برنامه اقدام در فهرست کشورهای پرخطر (فهرست سیاه) باقی خواهد ماند.

این نهاد از اعضای خود خواسته است که همچنان به اعمال اقدامات مقابله‌ای مؤثر علیه ایران ادامه دهند. این اقدامات شامل ممنوعیت تأسیس شرکت‌های تابعه و شعب مؤسسات مالی ایرانی در حوزه‌های خارجی، یا لحاظ کردن ریسک ناشی از فقدان سیستم‌های کافی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (AML/CFT) در ایران است.

 

مطالبات هفت‌گانه برای خروج از لیست سیاه

FATF برای خروج ایران از فهرست سیاه، اجرای کامل و بدون نقص موارد هفت‌گانه زیر را مجدداً خواستار شده است:

  1. جرم‌انگاری تأمین مالی تروریسم: حذف معافیت‌های قانونی برای گروه‌هایی که «در تلاش برای پایان اشغال خارجی، استثمار و نژادپرستی» هستند.
  2. انسداد دارایی‌ها: شناسایی و مسدودسازی دارایی‌های تروریستی بر اساس قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل.
  3. اجرای CDD: تضمین اجرای کامل و کارآمد نظام شناخت مشتری (CDD) در مؤسسات مالی.
  4. نظارت بر خدمات پولی: نشان دادن نحوه شناسایی و مجازات ارائه‌دهندگان خدمات انتقال پول/ارزش بدون مجوز.
  5. تصویب کنوانسیون‌ها: تصویب و اجرای کنوانسیون تأمین مالی تروریسم (TF) و تضمین انطباق کنوانسیون پالرمو با استانداردهای FATF.
  6. انتقال اطلاعات بانکی: اطمینان از صحت اطلاعات کامل فرستنده و گیرنده در تمامی انتقالات بانکی.